白银有色集团股份无限公司第五届董事会第三十

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。白银有色集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日通过电子邮件或书面等体例向公司全体董事发出召开第五届董事会第三十七次会议的通知。公司第五届董事会第三十七次会议于2026年5月13日以通信体例召开。会议应出席董事13名，现实出席董事13名。本次会议由公司董事长王彬先生掌管召开。会议的召集、召开、审议法式合适《中华人平易近国公司法》等法令律例及《公司章程》的相关，会议构成的决议无效。公司第五届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等相关，公司按法式进行董事会换届选举，经公司相关股东提名保举，王彬先生、王萌先生、李志磊先生、王鑫先生、彭宁密斯、范晓先生、王文广先生、马晓平先生（简历附后）为公司第六届董事会非董事候选人。董事会提名委员会对上述非董事候选人进行了任职资历审查，认为其合适非董事任职资历。上述非董事候选人经股东会审议通事后，将成为公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。按照相关，为了确保董事会的工做一般开展，第五届董事会董事正在新一届董事会发生前，将继续履行董事职责曲至第六届董事会发生。本提案曾经公司2026年第二次董事会提名委员会会议审议通过，经董事会提名委员会审查，公司第六届董事会非董事候选人均合适非董事任职资历，董事会提名委员会同意将本提案提交董事会审议。公司第五届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等相关，公司按法式进行董事会换届选举，公司董事会提名保举孙积禄先生、尉克俭先生、满莉密斯、刘力密斯、杨更始先生（简历附后）5名人员为公司第六届董事会董事候选人。董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资历审查，认为其合适董事任职资历。上述董事候选人经股东会审议通事后，将成为公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。按照相关，为了确保董事会的工做一般开展，第五届董事会董事正在新一届董事会发生前，将继续履行董事职责曲至第六届董事会发生。本提案曾经公司2026年第二次董事会提名委员会会议审议通过，经董事会提名委员会审查，公司第六届董事会董事候选人均合适董事任职资历，董事会提名委员会同意将本提案提交董事会审议。为进一步完美公司管理布局，加强和规范公司董事、高级办理人员薪酬办理，按照《上市公司管理原则》相关要求，公司连系现实，制定了《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》，具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐披露的公司《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》。为实现公司可持续成长，鞭策冶炼产能提质增效取绿色升级，提拔锌冶炼系统产能规模、分析收受接管程度取绿色化程度，公司部属子公司甘肃厂坝有色金属无限义务公司成州锌冶炼厂拟实施150kta锌冶炼先辈手艺绿色升级项目。为鞭策公司贵金属板块规模化开辟取绿色矿山扶植，提拔公司金矿采选产能规模、资本分析操纵程度取绿色化程度，公司部属子公司甘肃红鹭黄金无限公司拟实施郝泉沟金矿30万吨/年采选一体项目。因公司全资子公司白银恒诚机械制制无限义务公司营业需要，公司拟为其开立银行保函，具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐披露的公司《关于为全资子公司开具银行保函的通知布告》。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐披露的公司《关于召开2026年第三次姑且股东会的通知》。王彬，男，汉族，1974年生，研究生学历。历任：白银有色铜业公司党委、司理，白银有色副总工程师，党委常委、副总司理、党委副、总司理、董事，兰州兰石集团无限公司党委、董事长。现任：白银有色党委、董事长。王萌，男，1976年生，大学学历。历任：中国中信集团无限公司风险办理部营业一处高级从管，法令合规部风险办理处高级从管，计谋成长部营业三处担任人、处长，计谋成长部总监。现任：中信国安实业集团无限公司副总司理，中信国安消息财产股份无限公司董事长，青海中信国安科技成长无限公司董事，海南国安新材料科技无限公司施行董事兼总司理，中国互联网投资基金办理无限公司董事，旧道宏盛物流无限公司司理、董事，广西齐安集协国际物流无限公司副董事长，白银有色董事、副董事长。李志磊，男，1973年生，大学学历，工程硕士。历任：酒泉钢铁（集团）无限义务公司打算财政部部长、总司理帮理，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份无限公司总工程师、总司理、党委委员、董事，甘肃润源资本科技无限公司党委、董事长，金川集团股份无限公司副总司理。现任白银有色党委副、总司理、董事。王鑫，男，1983年生，研究生学历。历任：国华国际工程承包公司人力资本部帮理从管，中信扶植无限义务公司人力资本部人员、总司理帮理、副总司理。现任：中信国安实业集团无限公司人力资本部总司理、党委组织部部长。彭宁，女，1974年生，大学学历。历任：世纪企业集团会计从管，邮电国际旅逛集团财政从管，中信国安总公司财政部从任科员，中信国安集团公司财政部司理帮理，中信国安集团无限公司财政部司理帮理、副司理、司理、总司理，中信国安实业集团无限公司资金财政部总司理，国园安林（）城市科技无限公司董事。现任：中信国安实业集团无限公司副总会计师兼任资金财政部总司理，国安（）旅逛投资无限义务公司董事，国开亚奥酒店办理无限义务公司董事长、司理、财政担任人，青海中信国安锂业成长无限公司董事，中信国安城市成长控股无限公司董事，白银有色董事。范晓，男， 1989年生，研究生学历。历任：中信国安集团无限公司计谋成长部副从任科员、中信国安实业集团无限公司计谋成长部团队从管、总监、董事会监事会办公室副从任。现任：中信国安实业集团无限公司计谋成长部副总司理、中信尼雅葡萄酒股份无限公司董事、白银有色董事。王文广，男，1968年生，研究生学历。历任：白银有色财产集团无限义务公司党委、董事长、高级会计师。现任新业资产运营无限义务公司党委、董事长，白银有色财产集团无限义务公司董事，甘肃稀土新材料股份无限公司董事，中资环电池分析操纵（甘肃）无限公司副董事长，白银有色董事。马晓平，男，1969年生，博士研究生学历。历任：中国信达信任投资公司司理，中国信达资产办理公司司理、高级副司理、高级司理，西山煤电（集团）无限义务公司董事，神华准格尔能源无限义务公司董事，幸福人寿安全公司总裁帮理，中国信达资产办理股份无限公司营业办理部总司理帮理。现任：中国信达资产办理股份无限公司营业办理部副总司理、白银有色董事。孙积禄，男，1961年生，研究生学历。历任：中国大学副传授、交际学院国际法系传授。现任：白银有色董事、宝丰能源集团股份无限公司董事。尉克俭，男，1960年生，大学学历。历任：有色冶金设想研究总院帮工、高工、传授级高工、冶化所副总工、院副总工程师；中国有色工程设想研究总院副总工程师、总工办从任；中国恩菲工程手艺无限公司副总工程师、总工程师、高级专家、专家办从任，深圳市中金岭南有色金属股份无限公司董事。现任：白银有色董事、纽浩普（）人力资本办理无限公司高级参谋。满莉，女，1971年生，博士研究生学历。历任：南京审计学院审计学、经济学（会计审计标的目的）副传授，中国小微金融研究院院长帮理，财务部财务科学研究所博士后流动坐工做。现任：中国财务学会公私合做研究专业委员会委员、副秘书长，深圳市中财公私合做研究院副院长，华夏新供给经济学研究院兼职特约研究员，白银有色董事。杨更始，男，1969年生，研究生学历。历任：甘肃结合大学经管学院，南开大学国际商学院拜候学者，甘肃结合大学经管学院副传授，兰州文理学院财政处副处长，兰州文理学院电信工程学院副院长。现任：兰州文理学院会计学传授，白银有色董事。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、并对其内容的实正在性、●本次被对象：白银恒诚机械制制无限义务公司（简称恒诚机械公司），系白银有色集团股份无限公司（简称“白银有色”或“公司”）部属全资子公司，不存正在联系关系。●本次金额及已现实为其供给的余额：本次公司拟为恒诚机械公司向银行申请开具额度不跨越3200万元的履约保函及不跨越9600万元的预付款保函。截止本通知布告日，除本次拟开具保函事项外，公司为恒诚机械公司已现实供给的余额为人平易近币0元。为满脚恒诚机械公司营业需要，白银有色对恒诚机械公司履行极板加工制制项目合同拟向银行申请开具履约保函及预付款保函，此中履约保函金额不跨越3200万元，预付款保函不跨越9600万元，保函费用均由恒诚机械公司承担。本次履约保函及预付款保函按照点价和交货批次分批次进行开具，后续保函开具时间、额度及刻日将按照营业开展的时间进度和确认的价钱计较后，按照现实环境申请开具。公司别离于2026年5月8日、5月13日召开2026年第七次董事会审计委员会会议、第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》。（七）次要运营范畴：锻制用制型材料发卖；机械电气设备发卖；有色金属压延加工；金属东西发卖；机械零件、零部件加工；特种设备出租；模具制制；橡胶成品发卖；机械设备发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。（九）次要财政数据：截至2025年12月31日，总资产为47，916。17万元，总欠债为37，292。89万元，净资产为10，623。28万元；2025年1-12月实现停业收入42，579。33万元，净利润为251。66万元（以上数据曾经审计）。截至2026年4月30日，总资产36，106。37万元，总欠债为25，091。22万元，净资产11，015。15万元；2026年1-4月实现停业收入8，941。27万元，净利润313。93万元（以上数据为未经审计）。截大公告披露日，银行保函尚未开具。后续将按照恒诚机械公司营业环境，由公司向恒诚机械公司对营业合同间接供给履约保函及预付款保函，具体保函金额、刻日以及开立时间以现实施行为准。公司本次为恒诚机械公司向银行申请开具履约保函及预付款保函，是为了满脚恒诚机械公司营业需要，恒诚机械公司为公司部属全资子公司，公司具有节制权，风险全体可控。公司于2026年5月13日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》，因公司全资子公司白银恒诚机械制制无限义务公司(下称恒诚机械公司) 无银行授信营业， 无法开立履约保函及预付款保函，公司拟为恒诚机械公司开立银行保函，用于极板加工营业。截至2026年4月30日，白银有色为部属子公司（含参股子公司）现实供给183，529。53万元，占白银有色比来一期（2025年12月31日）经审计归母净资产的12。64%。此中，白银有色为全资和控股子公司供给97，325。57万元，占白银有色比来一期经审计归母净资产的6。70%；白银有色为参股子公司供给86，203。96万元，占白银有色比来一期经审计归母净资产的5。94%。公司无过期。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。上述提案曾经白银有色集团股份无限公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月14日正在上海证券买卖所网坐披露的相关通知布告。上述提案将于股东会召开5日前正在上海证券买卖所网坐披露。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(二)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。（一）拟出席现场会议的法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明打点参会登记手续；代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、（二）拟出席现场会议的小我股东应持本人身份证或者其他可以或许表白其身份的无效证件或者证明；授权代办署理人持本人身份证、委托人身份证、股东授权委托书（见附件）打点参会登记手续。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2026年第三次姑且股东会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。一、股东会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。